Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 5 апреля с.г. на тему «Отмывание денег с использованием страховых (перестраховочных) организаций. Практические аспекты борьбы с отмыванием денег с использованием страховых продуктов и перестрахования».

В Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

В настоящее время проводится конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ (1 человек). На сайте ЕАГ в разделе "Вакансии" (www.eurasiangroup.org/ru/) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 19.04.2013.

В КГК состоялось заседание рабочей группы по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем

В совещании приняли участие Председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Чиханчин Ю.А., заместитель Министра финансов Индии, заместитель Председателя ЕАГ Ш.Дас, Исполнительный секретарь ЕАГ Торопов Б.В., от белорусской стороны – директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Максименко А.В., другие должностные лица.

5 марта 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Обмен опытом по организации системы обучения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», который был организован по инициативе подразделения финансовой разведки Казахстана.

Представители компетентных органов Туркменистана ознакомились с системой противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Беларусь. Визит туркменской делегации в г. Минск состоялся в рамках заключенного Соглашения между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представители подразделений финансовой разведки, налоговых органов Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) приняли участие в круглом столе «Информационное взаимодействие ПФР и налоговых органов», состоявшемся 22 февраля текущего года с использованием системы видеоконференцсвязи.

Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь приняли участие в видеоконференции

В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялся круглый стол «Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по вопросам ПОД/ФТ»