Председатель Комитета госконтроля Якобсон А.С. поздравил коллектив Департамента финансового мониторинга с праздником и вручил почетные грамоты. Основной задачей Департамента является противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и...

В настоящее время проводится конкурс на замещение вакантных должностей сотрудников Секретариата ЕАГ. На сайте ЕАГ в разделе "Вакансии" (www.eurasiangroup.org/ru/page_1313651731_66.php) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается...

Семинар «Обучение аналитиков в области финансовых расследований», организованный группой «Эгмонт» и Департаментом рынка финансовой интеграции Всемирного банка, проходил в г.Москве (Российская Федерация) с 3 по 7 мая 2011 г. Сотрудники Департамента финансового мониторинга приняли участие в семинаре (курс по тактическому анализу), а также прошли обучение лекторов для проведения аналогичного курса по тактическому анализу в своём регионе.

29 марта 2011 г. в семинаре с использованием системы видеоконференцсвязи, организованном Росфинмониторингом совместно МУМЦФМ, для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и...

29 апреля т.г. состоялся телемост между руководством Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), в ходе которого были обсуждены вопросы совместной...

В соответствии с Планом мероприятий, проводимых в рамках ЕАГ с использованием системы видеоконференцсвязи, Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь совместно с Росфинмониторингом и Комитетом по финансовому...

В марте 2011 г. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь заключил Меморандум о взаимопонимании со Службой финансового мониторинга Грузии о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных...

28 октября т.г. в г. Москве проходит международная научно-практическая конференция «Российская система финансового мониторинга: тенденции развития и перспективы международного сотрудничества», приуроченная к 10-летию образования Федеральной службы по финансовому...