Председатель Комитета госконтроля Якобсон А.С. поздравил коллектив Департамента финансового мониторинга с праздником и вручил почетные грамоты.
Основной задачей Департамента является противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности. В рамках этой работы Департамент обеспечивает информацией правоохранительные и другие органы, задействованные в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности. За восемь лет деятельности Департамента значительно увеличился объем работы и ее эффективность. Так, в 2004 году правоохранительным органам было направлено 183 сообщения, то в 2010 г. – 4289 сообщений о подозрительных финансовых операциях. За восемь месяцев т.г. направлено 1863 сообщения. Благодаря использованной информации было возбуждено в 2004 году 25 уголовных дел, за 2010 г. – 599 уголовных дел; за восемь месяцев т.г. – 382.
В 2004 г. благодаря информации Департамента было взыскано в бюджет около 1,5 млрд. рублей, в 2010 г. – 35,6 млрд.; за 8 месяцев т.г. – 20,3 млрд. рублей.
Немаловажным фактором для эффективной работы является международное сотрудничество. В первую очередь это обмен информацией с коллегами из подразделений финансовой разведки зарубежных стран. Так, подписаны международные межведомственные соглашения о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки 12 стран. Департамент также ведет активную работу в рамках международных организаций, представляя Республику Беларусь на международной арене. Важным событием в этом году стало подписание Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Все новости
