Представители компетентных органов Туркменистана ознакомились с системой противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Беларусь. Визит туркменской делегации в г. Минск состоялся в рамках заключенного Соглашения между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В состав делегации вошли представители управления финансового мониторинга Министерства финансов и Министерства национальной безопасности Туркменистана. В течение недели представители финансовой разведки Туркменистана изучали опыт работы Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства по налогам и сборам, Национального банка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности. В рамках визита был проведен круглый стол с участием представителей указанных ведомств и туркменской делегации. Особый интерес у туркменской стороны вызвали вопросы анализа сообщений о подозрительных финансовых операциях и расследования дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности. Также в ходе визита представители туркменской стороны проинформировали участников мероприятий об основных элементах национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.