Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга > Лицам, осуществляющим финансовые операции

Лицам, осуществляющим финансовые операции

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:

  • Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь";
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • товарные биржи;
  • лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  • пункты скупки;
  • страховые организации и страховые брокеры;
  • организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
  • нотариусы;
  • организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
  • аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
  • организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента;
  • операторы почтовой связи;
  • организаторы азартных игр;
  • организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
  • лизинговые организации;
  • микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность;
  • форекс-компании, Национальный форекс-центр;
  • резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги; деятельность оператора криптоплатформы; деятельность оператора обмена криптовалют; иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов);
  • специальные финансовые организации;
  • управляющие организации инвестиционных фондов;
  • налоговые консультанты.

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции.

Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2021 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»