Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга > Международная деятельность

Международная деятельность

Международная деятельность

 

Двустороннее сотрудничество

Департаментом финансового мониторинга заключено 24 международных договора межведомственного характера и меморандума в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

Азербайджан Азербайджан Армения Армения Афганистан Афганистан
Грузия Грузия Израиль Израиль Индия Индия
Иран Иран Казахстан Казахстан Канада Канада
Кыргызстан Кыргызстан Латвия Латвия Македония Македония
Молдова Молдова Монголия Монголия Польша
Российская Федерация РФ
Саудовская Аравия Саудовcкая Аравия Сербия Сербия
Таджикистан Таджикистан Туркменистан Туркменистан Турция Турция
Узбекистан Узбекистан Украина Украина Финляндия Финляндия

Департамент финансового мониторинга является уполномоченным органом по:

Латвия Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и иными видами преступлений, подписанного 17 мая 2007 г. в г.Минске и вступившего в силу 21 ноября 2007 г.
Китай. Меморандуму о взаимопонимании между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Народным банком Китая по вопросам сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма от 21 сентября 2006 г.
Польша Договору между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 8 декабря 2003 г.

Международный информационный обмен осуществляется на основании соглашений либо принципа взаимности. В настоящее время Департаментом финансового мониторинга установлены контакты с подразделениями финансового мониторинга более 90 стран.

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2021 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»