Главная / Департамент финансового мониторинга / Лицам, осуществляющим финансовые операции / Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Приложение

к приказу Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14
(в редакции приказа Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 23.03.2020 № 13)

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

 

Корейская Народно-Демократическая Республика

Исламская Республика Иран

 

Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024