Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 20.12.2013 20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 20.12.2013 Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга На рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием представителей Департамента финансового мониторинга обсуждены вопросы о принятии мер по линии предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности в отношении сектора недвижимости. 19.12.2013 На рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием представителей Департамента финансового мониторинга обсуждены вопросы о принятии мер по линии предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности в отношении сектора недвижимости.       В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля прошел круглый стол на тему «Деятельность операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»
 29.11.2013      В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля прошел круглый стол на тему «Деятельность операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»   Вопросы внедрения и практического применения единой классификации финансовых операций в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обсудили участники видеоконференции, которая была проведена 22 ноября 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга 25.11.2013 Вопросы внедрения и практического применения единой классификации финансовых операций в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обсудили участники видеоконференции, которая была проведена 22 ноября 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга   В Комитете госконтроля состоялась встреча с делегацией Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН 19.10.2013 В Комитете госконтроля состоялась встреча с делегацией Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН   Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга 11.10.2013 Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга   В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялась видеоконференция «Основные приемы и способы легализации преступных доходов террористических организаций» 04.10.2013 В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялась видеоконференция «Основные приемы и способы легализации преступных доходов террористических организаций»  Cостоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности 04.10.2013  Cостоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности   В Департаменте финансового мониторинга 16 сентября 2013 г. состоялась видеоконференция, посвященная вопросам межведомственного информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов 20.09.2013 В Департаменте финансового мониторинга 16 сентября 2013 г. состоялась видеоконференция, посвященная вопросам межведомственного информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации преступных доходов
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь