Главная
>
Департамент финансового мониторинга
> Новости
Новости
2 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Основные приемы и способы легализации преступных доходов террористических организаций»
18 сентября 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
В рамках плана мероприятий на 2013 год, проводимых в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, состоялся круглый стол на актуальные темы «Межведомственное информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации преступных доходов» и «Опыт ПФР по взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам противодействия отмыванию доходов».
В настоящее время проводится конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ. На официальном сайте ЕАГ в разделе «Вакансии» (www.eurasiangroup.org) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 13.09.2013.
Видеоконференция проходила в качестве очередного планового мероприятия в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Основные принципы проведения стратегического анализа обсудили в режиме видеоконференцсвязи сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь с коллегами из России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Видеоконференция по вопросам выполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма в части организации эффективной системы внутреннего контроля проведена в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля. Мероприятие прошло в формате круглого стола в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялась видеоконференция «О повышении эффективности взаимодействия между странами Таможенного союза ЕврАзЭС в рамках международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2013 год, проводимых в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».
28 июня 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи по инициативе Республики Беларусь состоялся круглый стол на тему «Практика выявления и расследования преступлений по легализации преступных доходов, имеющиеся проблемы и пути их решения».
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
