Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

20.12.2013

20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Члены рабочей группы обсудили вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты либо принятия нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ с учетом предстоящих мероприятий по выходу Республики Беларусь из процедур стандартного мониторинга со стороны международных экспертов, а также заслушали информацию о проблемных вопросах выявления подозрительных финансовых операций организаторами лотерей и электронных интерактивных игр. Эксперты обозначили отдельные имеющиеся проблемы, которые требуют урегулирования на уровне законодательных актов. В то же время отметили, что на локальном уровне риск-ориентированные подходы уже внедрены в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции, в небанковском секторе, однако они не нашли отражения в типовых правилах внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции. Эксперты также указали, что для повышения эффективности процедур внутреннего контроля необходимо усовершенствовать механизмы обратной связи. Представители правоохранительных органов со своей стороны рекомендовали банкам более жестко проводить политику, направленную на профилактику и борьбу с незаконными финансовыми операциями.
Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь