Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

04.10.2013

 Cостоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

18 сентября 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

На заседании были рассмотрены методики выявления ввоза белорусскими субъектами хозяйствования с нарушением законодательства товаров на таможенную территорию Таможенного союза и преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, а также заслушана информация об опыте выявления оперативными подразделениями органов внутренних дел преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Эксперты предложили обобщить признаки (индикаторы) подозрительных финансовых операций по внешнеторговой деятельности в ряд схем подозрительной деятельности, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь