Новости

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликованы официальные заявления, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).

В официальном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР. Из предыдущего списка исключены Камбоджа и Марокко, а в новый список включены Нигерия и ЮАР.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР, Иран) и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам, возникающим в отношении этой страны (Мьянма), не обновлялся.