Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

22.03.2012

В рамках очередного заседания рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга участники обсудили актуальные вопросы борьбы с отмыванием денег

21 марта 2012 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Одним из ключевых вопросов на заседании рабочей группы было изучение проблем выявления подозрительных финансовых операций лицами, осуществляющими нотариальную деятельность. Для участия в заседании рабочей группы были привлечены эксперты Министерства юстиции Республики Беларусь. Эксперты и члены рабочей группы в своих выступлениях отметили необходимость оптимизации признаков подозрительных финансовых операций, а также обсудили новые формы и методы легализации доходов, полученных преступным путем, негативные тенденции в экономической сфере, способствующие проведению субъектами хозяйствования финансовых операций по легализации преступных доходов. Рабочая группа была создана в 2006 году из представителей белорусских банков, правоохранительных и контролирующих органов и является консультативно-совещательным межведомственным органом в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024