Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

30.09.2011

Состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем

29 сентября 2011 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В заседании приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Ассоциации коммерческих банков и самих коммерческих банков. Рассматривались вопросы типологий финансирования терроризма и легализации преступного дохода, признаки подозрительности отдельных финансовых операций, связанных с легализацией преступного дохода, а также вопросы типологических исследований, проводимых в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, разработки рекомендаций лицам, осуществляющим финансовые операции, по оценке и профилактике рисков ОД/ФТ в международных финансовых отношениях, выявления новых схем легализации доходов, полученных преступным путем, и иные важные аспекты взаимодействия.
Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024