Новости

Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси и Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в режиме видеоконференцсвязи наряду с коллегами из России и Казахстана в «круглом столе» на тему «Отмывание денег в сфере деятельности по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей». Данное мероприятие было инициировано казахской стороной и организовано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Россия) в соответствии с Планом мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, членами которой являются подразделения финансовой разведки Беларуси, России и Казахстана, а также ряда других стран. В состав участников от белорусской стороны кроме сотрудников Комитета государственного контроля также вошли представители Министерства финансов и Государственной инспекции пробирного надзора. В ходе «круглого стола» были рассмотрены особенности применения мер противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на рынке оборота драгоценных металлов и камней в свете новой редакции стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Участникам «круглого стола» был представлен краткий обзор особенностей законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма на рынке обращения драгоценных металлов и камней (на примере России, Казахстана и Беларуси), типологии и схемы отмывания преступных доходов, признаки подозрительных операций на рынке оборота драгоценных металлов и камней. Также представители трех стран поделились опытом взаимодействия подразделений финансовой разведки с надзорными органами на рынке оборота драгоценных металлов и камней.