Новости

11 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество по противодействию сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках». От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители подразделений Комитета госконтроля, Министерства финансов Республики Беларусь. На связи с белорусскими коллегами были представители органов финансового мониторинга Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе круглого стола состоялся обзор законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующего вопросы выявления, представления страховыми и иными организациями сведений о совершении подозрительных финансовых операций. Обсуждены вопросы выявления рисков страховыми организациями в данной сфере, а также схемы совершения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием страховых организаций.