Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

11.10.2013

Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга

11 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество по противодействию сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках». От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители подразделений Комитета госконтроля, Министерства финансов Республики Беларусь. На связи с белорусскими коллегами были представители органов финансового мониторинга Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе круглого стола состоялся обзор законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующего вопросы выявления, представления страховыми и иными организациями сведений о совершении подозрительных финансовых операций. Обсуждены вопросы выявления рисков страховыми организациями в данной сфере, а также схемы совершения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием страховых организаций.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь