Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

27.05.2013

В Минске завершил работу форум подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона

В течение недели Минск стал центром мероприятий, проводимых в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятия, проводящиеся в рамках ЕАГ, завершились в пятницу, 24 мая т.г. За это время в белорусской столице состоялся совместный семинар ЕАГ и Группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки более 130 стран мира. В ходе семинара обсуждались вопросы использования информационных технологий при обмене информации между финансовыми разведками стран мира и анализе этой информации. Для участия в семинаре Минск посетил руководитель группы «Эгмонт» Будевин Верхельст. В течение двух следующих дней участники Пленарной недели ЕАГ вели работу в рамках пяти рабочих групп: по взаимным оценкам и правовым вопросам, по техническому содействию, по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма, по типологиям, по надзору. 23-24 мая т.г. состоялось ключевое мероприятие всей недели - 18-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В его работе приняли участие руководители подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ. Важность событию придало участие в заседании президента ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) Бьорна Аамо. Именно эта международная организация определяет «правила игры» в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Соблюдение разработанных ФАТФ 40 рекомендаций является необходимым условием для соответствия национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма международным стандартам. На сегодняшний день в мире существует 8 региональных структур по типу ФАТФ, в одну из них - ЕАГ - входит Беларусь. Интересы нашей страны представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. По линии Евразийской группы Республика Беларусь участвует в работе ФАТФ. Системность работы Беларуси в сфере противодействия отмыванию денег уже не раз была отмечена международным сообществом. Так, в ноябре 2012 года в ходе Пленарного заседания ЕАГ в г. Нью-Дели (Индия) белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси А.Максименко успешно защитила отчет о прогрессе Республики Беларусь в данной сфере. Аналогичные отчеты о прогрессе трех государств-членов ЕАГ по выполнению международных стандартов в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма обсуждались в течение недели в Минске в ходе нынешнего заседания ЕАГ. Кроме того, в центре внимания участников Пленарного заседания находились вопросы текущих инициатив ФАТФ, в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ.

Необходимо сказать, что участники заседания дали высокую оценку проведенному мероприятию и роли Евразийской группы. В частности, президент ФАТФ Бьорн Аамо отметил, что ЕАГ является важнейшей составной частью глобальной сети по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Меня очень впечатлил высокий уровень деятельности, который продемонстрировали все участники заседания. Также сильно меня впечатлило гостеприимство белорусской стороны. Я уезжаю с багажом очень приятных воспоминаний», - заявил господин Аамо. Следующее Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма пройдет в ноябре нынешнего года в Туркменистане.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь