Новости

Представители подразделений финансовых разведок, национальных банков и таможенных ведомств Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, приняли участие в круглом столе с использованием видеоконференции на тему: «О повышении эффективности взаимодействия между странами Таможенного союза ЕврАзЭС в рамках международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», состоявшемся 15 июля текущего года. Участники данного мероприятия имели возможность обменяться мнениями по таким актуальным для стран вопросам, как: о выявлении подозрительных трансграничных финансовых потоков между странами – участницами Таможенного союза ЕврАзЭС; о противодействии использованию трансграничных финансовых операций в целях отмывания денежных средств; о совершенствовании таможенного контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности на территории Таможенного союза ЕврАзЭС. В выступлении представителя Центробанка России были освещены проблемы с выводом денежных средств через территорию Таможенного союза ЕврАзЭС в третьи страны и предложены возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Белорусской стороной было заявлено, что данный вопрос находится на постоянном контроле, принимаются необходимые меры реагирования. Представителем Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля были представлены презентации выявленных и пресеченных белорусской стороной схем вывода денежных средств. Участники круглого стола договорились о создании экспертной группы, которая в течение июля 2013 г. обобщит предложения сторон по совершенствованию нормативной правовой базы Таможенного союза ЕврАзЭС для противодействия использованию трансграничных финансовых операций в целях легализации преступных доходов.