Новости

1-3 апреля 2013 года в п. Боровое (Казахстан) проходил региональный семинар по стратегическому анализу подразделений финансовой разведки (ПФР), в котором приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Проведение данного семинара являлось необходимым требованием для всех членов ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в соответствии с рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Организаторами мероприятия выступали Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Всемирный Банк, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт», Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В семинаре также принимали участие представители ПФР Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Черногории.

Участниками семинара был изучен новый обучающий интерактивный курс Группы «Эгмонт» по стратегическому анализу. Полученные навыки будут способствовать применению новых методов и техник при проведении аналитической работы сотрудниками Департамента.