Новости

Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором департамента Александром Максименко приняла участие в пленарном заседании ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), влиятельной организации, устанавливающей международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие состоялось 17-19 октября с.г. в штаб-квартире ФАТФ в столице Франции. Представители Беларуси работали в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющейся ассоциированным членом ФАТФ. Помимо подразделения финансовой разведки Беларуси в составе делегации ЕАГ были коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Другие члены ЕАГ – финансовые разведки России, Китая, Индии – участвовали в пленуме в качестве полноправных членов ФАТФ. На парижском заседании ФАТФ рассмотрены отчеты подразделений финансовой разведки Аргентины, Австралии, Турции, Ирландии, Японии о прогрессе этих стран в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, одобрен отчет Азиатско-тихоокеанской группы по отмыванию денег в сфере торговли. Участниками заседания обсуждены справочное руководство и пояснительная записка ФАТФ в сфере борьбы с коррупцией, а также лучшие международные практики по конфискации и возвращению активов, управлению процессом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в рамках добровольных программ по выполнению налоговых требований. Руководитель Департамента финансового мониторинга Беларуси А.Максименко провел ряд консультаций и совещаний с коллегами из зарубежных стран по вопросам стратегического сотрудничества в рамках ЕАГ и ФАТФ.