Новости

Видеоконференция проходила в качестве очередного планового мероприятия в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований, Национального банка и Министерства по налогам и сборам. На связи с коллегами из Беларуси были финансовые разведчики и представители иных госорганов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (далее – ПОД/ФТ) Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Проведение данного круглого стола было инициировано Комитетом по финансовому мониторингу Казахстана с целью обсуждения данной проблемы, обмена опытом между зарубежными коллегами. Финансовые разведчики и представители других госорганов обсудили вопросы, касающиеся мер, принимаемых в целях ПОД/ФТ при переводах денежных средств в оффшорные юрисдикции (законодательное регулирование, информирование о подозрительных операциях, контроль и надзор), схемы легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных юрисдикций. Представителями Департамента финансового мониторинга было отмечено, что в Республике Беларусь в соответствии с международными нормами и действующим национальным законодательством принимаются необходимые меры по вопросам противодействия легализации преступных доходов, в том числе с использованием оффшорных юрисдикций. Справочно: Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N 353 утвержден перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. Представители Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана отметили важность усиления информационного взаимодействия между финансовыми разведками по вопросу предотвращения отмывания преступных доходов с использованием оффшорных юрисдикций.