Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

05.08.2013

2 августа 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга был проведен круглый стол на тему: «Отмывание денег посредством вывода денежных средств в оффшорные юрисдикции»

Видеоконференция проходила в качестве очередного планового мероприятия в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований, Национального банка и Министерства по налогам и сборам. На связи с коллегами из Беларуси были финансовые разведчики и представители иных госорганов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (далее – ПОД/ФТ) Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Проведение данного круглого стола было инициировано Комитетом по финансовому мониторингу Казахстана с целью обсуждения данной проблемы, обмена опытом между зарубежными коллегами. Финансовые разведчики и представители других госорганов обсудили вопросы, касающиеся мер, принимаемых в целях ПОД/ФТ при переводах денежных средств в оффшорные юрисдикции (законодательное регулирование, информирование о подозрительных операциях, контроль и надзор), схемы легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных юрисдикций. Представителями Департамента финансового мониторинга было отмечено, что в Республике Беларусь в соответствии с международными нормами и действующим национальным законодательством принимаются необходимые меры по вопросам противодействия легализации преступных доходов, в том числе с использованием оффшорных юрисдикций. Справочно: Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N 353 утвержден перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. Представители Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана отметили важность усиления информационного взаимодействия между финансовыми разведками по вопросу предотвращения отмывания преступных доходов с использованием оффшорных юрисдикций.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь