Галоўная / Медыя / Навіны

Навіны

17.04.2024

У Мінску спынена маштабная афёра ў будаўнічай галіне. 10 прыватных кампаній недаплацілі ў бюджэт больш за 5 млн. рублёў

У Мінску спынена маштабная афёра ў будаўнічай галіне. 10 прыватных кампаній недаплацілі ў бюджэт больш за 5 млн. рублёў
Органамі фінансавых расследаванняў спынена маштабная дзейнасць групы, якая аказвала паслугі прыватным кампаніям па правядзенні незаконных фінансавых аперацый у будаўнічай сферы.

Арганізатарамі незаконнай дзейнасці з'яўляліся двое грамадзян Беларусі, а ўсяго ў групу ўваходзіла 7 удзельнікаў. У 2021-2024 гадах яны зарэгістравалі 65 падкантрольных фірм-аднадзёнак і ад іх імя аказвалі паслугі камерцыйным прадпрыемствам у афармленні фіктыўных дакументаў і правядзенні незаконных фінансавых аперацый па абмене безнаяўных грашовых сродкаў на наяўныя грошы. За свае паслугі арганізатары пакідалі сабе да 12 працэнтаў ад сумы пералічаных грашовых сродкаў прадстаўнікамі рэальнага сектара эканомікі.

У асноўным кліентамі былі сталічныя камерцыйныя фірмы, якія выконвалі будаўніча-мантажныя работы, у тым ліку на дзяржаўных аб'ектах Мінска і Мінскай вобласці.

Устаноўлена, што за кошт афармлення фіктыўных здзелак суб'екты гаспадарання (10 прыватных будаўнічых арганізацый) недаплацілі ў бюджэт падаткаў больш як на 5 млн. рублёў.

Распачаты 5 крымінальных спраў. Арганізатар узяты пад варту. Падазраванымі з'яўляюцца ўдзельнікі групы і кіраўнікі камерцыйных прадпрыемстваў. Усе яны даюць прызнальныя паказанні.

Дзейнасць групы была старанна заканспіраваная: выкарыстоўваліся сакрэтныя чаты ў месэнджарах і паролі, умоўныя месцы сустрэч, зашыфраваныя базы даных захоўвання інфармацыі. Падчас праведзеных вобыскаў знойдзены і канфіскаваны пячаткі, ключы кіравання разліковымі рахункамі фірм-аднадзёнак, больш за 500 тыс. долараў ЗША.

Неабходна адзначыць, што наяўныя грашовыя сродкі кампаніі рэальнага сектара эканомікі выкарыстоўвалі ў тым ліку для выплаты заработнай платы «ў канвертах» сваім работнікам.

Акрамя таго, устаноўлены факты пераводу 175 тыс. рублёў з рахунку дзяржаўнага прадпрыемства на рахункі фірм-аднадзёнак, якія ў далейшым наяўныя. Гэтым фактам будзе дадзена адпаведная прававая ацэнка. 
Усе навіны
Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024 XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024