У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Сакратарыята Савета кіраўнікоў ПФР, Сакратарыята ЕАГ, МУМЦФМ, спецыялісты ПФР, дзяржаўных і праваахоўных органаў і прадстаўнікі прыватнага сектара з Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана.
У ходзе семінара разгледжаны актуальныя пытанні, якія ўзнікаюць пры рэалізацыі адпаведных міжнародных стандартаў у сферы супрацьдзеяння адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму (ПАД/ФТ).
Асаблівасцю семінара стаў практычны трэнінг з выкарыстаннем навучальнай сістэмы "Графус", праведзены для ўдзельнікаў у фармаце дзелавых гульняў.
На прыкладзе трэніровачнага кейса ўдзельнікам прадэманстравалі магчымасці "Графуса", пасля чаго слухачы самастойна правялі фінансавыя расследаванні па двух сцэнарыях:
супрацьдзеянне выкарыстанню НКА ў мэтах фінансавання тэрарызму;
супрацьдзеянне перамяшчэнню грашовых сродкаў у мэтах фінансавання міжнародных тэрарыстычных арганізацый. Усе навіны
Cтаршыня Камітэта
Дэпартамент фінансавых расследаванняў
Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэты дзяржкантролю абласцей
