Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 июня 2019 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
В публичном заявлении ФАТФ определены юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры:
- КНДР;
- Иран (в июне 2019 г. ФАТФ продлил приостановление
призыва
к принятию контрмер, кроме усиленного контроля за деятельностью филиалов и
подразделений финансовых учреждений, зарегистрированных в Иране, до октября
2019 г.).
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Йемен, Камбоджа, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия. По сравнению с публичным заявлением от 22 февраля 2019 г. в список включена Панама, а исключена из этого списка Сербия.
С заинтересованными государственными органами обсуждается целесообразность корректировки Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14.