В ходе проверочных мероприятий было установлено, что 52-летний минчанин в 2017-2018 годах скупал у физических лиц лом чугуна за наличный расчет без оформления каких-либо документов и продавал его крупному промышленному предприятию Минска. Чтобы представить в бухгалтерию этого завода документы на незаконно приобретенный лом чугуна, минчанин зарегистрировал в Смоленске (Российская Федерация) коммерческую организацию, от которой осуществлялись поставки.
Установлено, что только в 2018 году таким способом удалось поставить свыше 100 т лома чугуна.
За нарушение порядка закупки металлопродукции в отношении директора и юридического лица (российской коммерческой структуры) составлены административные протоколы по ст. 12.2 КоАП Республики Беларусь. Общая сумма штрафных санкций превысила 36 тыс. рублей.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
