Новости

На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований. Несмотря на использование злоумышленниками средств конспирации, оперативникам удалось вскрыть клиентскую базу группы – компаний реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнения строительных работ.

Фактически никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью – занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.

Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты «в конвертах» работникам и на личное обогащение.

По месту жительства участников группы, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержки СОБР МВД проведено более 20 обысков. Обнаружены и изъяты документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также денежные средства в сумме более 1 млн. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.


Вся актуальная информация -- в телеграм-канале КГК Все новости