Новости

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена теневая схема приобретения и поставки в республику субъектами хозяйствования плодоовощной продукции, орехов и сухофруктов, которые впоследствии реализовывались в адрес крупнейших торговых сетей. 

Как выяснили оперативники финансовой милиции, продукты питания на протяжении 2021-2022 годов приобретались субъектами за наличный расчет за рубежом и без документов (товаросопроводительные документы, сертификаты качества и т.д.). 

Для легализации приобретенных товаров и вывода денежных средств из безналичного оборота организаторы противоправной схемы помещали в бухгалтерский учет коммерческих структур фиктивные документы о якобы приобретении продуктов питания у подставных компаний (лжеструктур). Это позволяло искажать реальную покупную стоимость товаров, завышая понесенные затраты и не уплачивая налоги. 

Также использование данной схемы позволяло необоснованно манипулировать ценами на поставляемые в торговые сети товары, создавая условия для недобросовестной конкуренции между поставщиками на потребительском рынке. 

Предварительно определенная на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий сумма не уплаченных в бюджет налогов составила не менее 3 млн. рублей. 

По фактам уклонения от уплаты налогов Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны. 

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.  

Все новости