Комитетом госконтроля пресечена теневая схема поставки в республику плодоовощной продукции
21.04.2022
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена теневая схема приобретения и поставки в республику субъектами хозяйствования плодоовощной продукции, орехов и сухофруктов, которые впоследствии реализовывались в адрес крупнейших торговых сетей.
Как выяснили оперативники финансовой милиции, продукты питания на протяжении 2021-2022 годов приобретались субъектами за наличный расчет за рубежом и без документов (товаросопроводительные документы, сертификаты качества и т.д.).
Для легализации приобретенных товаров и вывода денежных средств из безналичного оборота организаторы противоправной схемы помещали в бухгалтерский учет коммерческих структур фиктивные документы о якобы приобретении продуктов питания у подставных компаний (лжеструктур). Это позволяло искажать реальную покупную стоимость товаров, завышая понесенные затраты и не уплачивая налоги.
Также использование данной схемы позволяло необоснованно манипулировать ценами на поставляемые в торговые сети товары, создавая условия для недобросовестной конкуренции между поставщиками на потребительском рынке.
Предварительно определенная на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий сумма не уплаченных в бюджет налогов составила не менее 3 млн. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.
