23 февраля 2024 года в г.Париже завершилось пятое пленарное заседание ФАТФ по вопросам «отмывания» денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Форум собрал представителей из более 200 юрисдикций и наблюдателей от
международных организаций. Департамент финансового мониторинга принимал участие
в данном мероприятии в режиме онлайн.
По итогам мероприятия ФАТФ принято новое руководство по реализации
Рекомендации 25 о бенефициарном праве и прозрачности юридических образований,
основанное на оценке рисков. На текущий момент завершена методологическая
работа ФАТФ по повышению прозрачности бенефициарной собственности во всем мире
и предотвращению сокрытия преступниками и террористами своей деятельности и
средств за сложными корпоративными структурами и юридическими образованиями,
такими как трасты. Сейчас ФАТФ сосредоточит усилия на обеспечении эффективного
внедрения пересмотренных Стандартов.
Опубликован для общественного обсуждения ряд вариантов потенциальных
изменений Рекомендации 16 и ее Пояснительной записки по электронным переводам.
Предлагаемые изменения направлены на адаптацию стандартов ФАТФ к изменениям в
бизнес-моделях платежных систем и стандартах обмена сообщениями.
В рамках подготовки к следующему раунду взаимных оценок Пленарное заседание
завершило внесение изменений в свою Методологию оценки, где отражены изменения
в Стандартах ФАТФ по защите некоммерческих организаций от потенциальных
злоупотреблений с целью финансирования терроризма.
Обновлены заявления с указанием юрисдикций с высоким уровнем риска и других
контролируемых юрисдикций и исключила четыре страны из списка расширенного
мониторинга после успешных визитов на места.