В Минске состоялся 21-22 ноября
2023 года двухдневный семинар «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для
представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки
(ПФР).
В мероприятии приняли участие
представители Секретариата Совета руководителей ПФР, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ,
специалисты ПФР, государственных и правоохранительных органов и представители
частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана.
В ходе семинара рассмотрены
актуальные вопросы, возникающие при реализации соответствующих международных
стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ).
Особенностью семинара стал
практический тренинг с использованием обучающей системы «Графус», проведенный
для участников в формате деловых игр.
На примере тренировочного кейса
участникам продемонстрировали возможности «Графуса», после чего слушатели
самостоятельно провели финансовые расследования по двум сценариям:
противодействие использованию НКО в целях финансирования терроризма;
противодействие перемещению денежных средств в целях финансирования
международных террористических организаций.