29 февраля 2024 года в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар для
риелторов по формированию системы внутреннего контроля. Данное мероприятие
прошло по инициативе белорусской стороны в рамках оказания технического
содействия Международным учебным центром финансового мониторинга (Российская
Федерация) для повышения уровня эффективности работы частного сектора и
компетентных органов в области предотвращения «отмывания» денег, финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
В мероприятии участвовали риелторские организации и их ассоциации, органы
регуляторы данной области деятельности, органы финансового мониторинга из
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.
Об особенностях организации и осуществления риелторами внутреннего контроля
как субъектами «антиотмывочного» законодательства с характеристикой деятельности
таких организаций при осуществлении сделок купли-продажи с недвижимым
имуществом выступил руководитель Гильдии риелторов Московской области.
В рамках круглого стола с докладами также выступили представители
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
В частности, сотрудники Департамента финансового мониторинга представили
опыт проведения национальной оценки рисков легализации («отмывания») доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма и участии в этом
процессе представителей сектора сделок с недвижимостью. Также были освещены
отдельные вопросы регулирования в данной области деятельности.