Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
29 июня 2018 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В публичном заявлении ФАТФ определены:
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР;
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом высокой политической воли и принятых юрисдикцией шагов по совершенствованию системы ПОД/ФТ в феврале 2018 г. продлено приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер до выполнения согласованного Плана действий).
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Йемен, Пакистан, Сербия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия. В связи со значительным прогрессом в совершенствовании режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма из списка исключены Вануату, Ирак.