Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
23 июня
2017 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со
стратегическими недостатками в национальных системах противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В публичном заявлении ФАТФ определены:
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР;
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом принятых юрисдикцией шагов по присоединению к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ призывает своих членов продолжить применение усиленных мер надлежащих проверки клиентов из Ирана).
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Босния и Герцеговина, Эфиопия, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен. В связи со значительным прогрессом в совершенствовании режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма из списка исключены Афганистан и Лаос.