Настройки
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Комитет государственного контроля
Республики Беларусь

Новости

03.11.2016

ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

 Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

21 октября 2016 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 В публичном заявлении ФАТФ определены:

-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР;

-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом принятых юрисдикцией шагов по присоединению к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 24 июня 2016 г. ФАТФ приостановлен призыв к принятию в ее отношении контрмер на 12 месяцев).

В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Афганистан, Босния и Герцеговина, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен. В связи со значительным прогрессом в совершенствовании режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма из списка исключена Гайана.


Все новости