Департамент
финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции,
обратить внимание на следующее.
Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2021 г.
опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками
в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию
распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном
заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый
список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация
призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных
с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Иордания, Йемен,
Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа,
Пакистан, Панама, Сенегал, Турция, Южный Судан, Сирия, Уганда, Филиппины. Из
предыдущего списка исключены Ботсвана и Маврикий, а в новый список включены Иордания,
Мали, Турция.
Список высокорискованных
юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер («черный
список»), не обновлялся. В списке по-прежнему остаются Корейская Народная
Демократическая Республика и Исламская Республика Иран.