21 марта 2012 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Одним из ключевых вопросов на заседании рабочей группы было изучение проблем выявления подозрительных финансовых операций лицами, осуществляющими нотариальную деятельность. Для участия в заседании рабочей группы были привлечены эксперты Министерства юстиции Республики Беларусь.
Эксперты и члены рабочей группы в своих выступлениях отметили необходимость оптимизации признаков подозрительных финансовых операций, а также обсудили новые формы и методы легализации доходов, полученных преступным путем, негативные тенденции в экономической сфере, способствующие проведению субъектами хозяйствования финансовых операций по легализации преступных доходов.
Рабочая группа была создана в 2006 году из представителей белорусских банков, правоохранительных и контролирующих органов и является консультативно-совещательным межведомственным органом в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Все новости
