Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем

29 сентября 2011 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В заседании приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Ассоциации коммерческих банков и самих коммерческих банков. Рассматривались вопросы типологий финансирования терроризма и легализации преступного дохода, признаки подозрительности отдельных финансовых операций, связанных с легализацией преступного дохода, а также вопросы типологических исследований, проводимых в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, разработки рекомендаций лицам, осуществляющим финансовые операции, по оценке и профилактике рисков ОД/ФТ в международных финансовых отношениях, выявления новых схем легализации доходов, полученных преступным путем, и иные важные аспекты взаимодействия.
Читать все новости