29 сентября 2011 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В заседании приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Ассоциации коммерческих банков и самих коммерческих банков.
Рассматривались вопросы типологий финансирования терроризма и легализации преступного дохода, признаки подозрительности отдельных финансовых операций, связанных с легализацией преступного дохода, а также вопросы типологических исследований, проводимых в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, разработки рекомендаций лицам, осуществляющим финансовые операции, по оценке и профилактике рисков ОД/ФТ в международных финансовых отношениях, выявления новых схем легализации доходов, полученных преступным путем, и иные важные аспекты взаимодействия.
Все новости
