21 ноября 2012 г. в Международном учебном центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми УО «Академия МВД Республики Беларусь» состоялся семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы борьбы с легализацией преступных доходов».
В указанном мероприятии участие приняли представители органов внутренних дел, Следственного комитета, департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета государственного контроля, сотрудники Академии МВД.
Участники семинара выступили на следующие темы: «Проблемные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов»; «Роль и место Департамента финансового мониторинга в национальной системе борьбы с отмыванием денег»; «Практические аспекты противодействия легализации преступных доходов органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь»; «Основные требования, предъявляемые к материалам, направляемым для принятия решений о возбуждении уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов, и типичных недостатков, допускаемых при сборе доказательств по уголовным делам (материалам) данной категории»; «Особенности деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, связанных с легализацией преступных доходов».
По окончании семинара-совещания в рамках дискуссии участники обсудили имеющиеся проблемные вопросы при взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем и высказали свое мнение в отношении предложений по внесению изменений в действующие законодательные акты.
Всеми присутствующими была подчеркнута чрезвычайная актуальность темы семинара для эффективного взаимодействия всех органов по противодействию легализации преступных доходов и дальнейшего развития национальной системы по борьбе с отмыванием денег.