5 декабря 2011 года в Комитете госконтроля состоялась встреча руководства Департамента финансового мониторинга Беларуси с представителями финансовой разведки Казахстана.
С 4 по 7 декабря 2011 года в Беларуси с рабочим визитом находится делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. В Беларуси казахская делегация познакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки нашей страны.
В частности, сегодня в Комитете государственного контроля вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности были обсуждены руководством Департамента финансового мониторинга Беларуси и представителями финансовой разведки Казахстана. В ходе встречи директор Департамента Александр Максименко проинформировал казахских коллег об основных направлениях деятельности финансовой разведки нашей страны, также рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой Беларусь и Казахстан являются наряду еще с 7 государствами.
В ближайшие дни предусмотрены встречи казахской делегации с представителями правоохранительных и иных государственных органов Республики Беларусь по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
Стоит отметить, что Департамент финансового мониторинга Беларуси основан в 2003 году. С этого времени финансовая разведка нашей страны активно развивается, чему также способствует членство не только в ЕАГ, но и в Группе Эгмонт – неформальной организации, объединеняющей финансовые разведки государств мира. Эффективность работы Департамента финансового мониторинга подтверждается итогами его деятельности: за 11 месяцев текущего года с учетом информации финансовой разведки Беларуси правоохранительными органами возбуждено 529 уголовных дел, в доход государства поступило свыше 24 млрд. рублей. Для финансовой разведки Казахстана, образованной в 2008 году, опыт белорусской стороны представляет безусловный интерес.
Все новости
