Сегодня исполняется 20 лет со дня
образования подразделения финансовой разведки Беларуси. Соответствующий Указ
Президент Республики Беларусь подписал 14 сентября 2003 года.
Департамент финансового мониторинга
– это информационный, аналитический, экспертный центр предотвращения
легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Аналитиками Департамента
исследуются подозрительные финансовые операции во всех сферах экономики на
предмет выявления налоговых преступлений, незаконного вывода активов за пределы
страны, коррупции, финансирования наркотрафика, нелегальной миграция, экстремизма
и терроризма. Только за последние 5 лет с использованием информации
подразделения финансовой разведки Беларуси правоохранительными органами
выявлено около 2 тыс. преступлений.
Новый вызов последнего времени –
финансирование преступных схем через криптосферу. Операции с использованием
криптовалюты находятся под особым контролем. Возможности Департамента
финансового мониторинга позволяют выявлять подозрительные операции не только с
использованием биткоина, но и других популярных криптовалют.
Подразделением финансовой разведки
Беларуси налажен информационный обмен о подозрительных финансовых операциях
более чем со 150 финразведками мира. Эффективной работе способствует активное
участие Департамента в работе Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Совете руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Еще одно важное направление работы
Департамента – координация деятельности всех органов, входящих в национальную
«антиотмывочную» систему. Здесь выстроен четкий алгоритм взаимодействия
Департамента финансового мониторинга с правоохранительными, надзорными органами
и частным сектором (банки, нотариусы, организации в сфере цифровых знаков и
другие учреждения), налажена система получения от организаций частного сектора
информации в случае совершения клиентами подозрительных финансовых операций.
Результаты работы национальной
«антиотмывочной» системы Беларуси на международном уровне оценивались не
единожды. Последняя оценка проведена в 2019 году. Практически по всем
направлениям наша страна получила высокие рейтинги на предмет соответствия
международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма.