20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Члены рабочей группы обсудили вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты либо принятия нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ с учетом предстоящих мероприятий по выходу Республики Беларусь из процедур стандартного мониторинга со стороны международных экспертов, а также заслушали информацию о проблемных вопросах выявления подозрительных финансовых операций организаторами лотерей и электронных интерактивных игр.
Эксперты обозначили отдельные имеющиеся проблемы, которые требуют урегулирования на уровне законодательных актов. В то же время отметили, что на локальном уровне риск-ориентированные подходы уже внедрены в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции, в небанковском секторе, однако они не нашли отражения в типовых правилах внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции. Эксперты также указали, что для повышения эффективности процедур внутреннего контроля необходимо усовершенствовать механизмы обратной связи. Представители правоохранительных органов со своей стороны рекомендовали банкам более жестко проводить политику, направленную на профилактику и борьбу с незаконными финансовыми операциями.
Все новости
