Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

26 июня 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по инициативе Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание экспертной группы по проекту договора об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
В период с 18 по 20 июня 2013 г. в г.Осло (Норвегия) делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь возглавляемая директором Департамента Максименко А.В. приняла участие в 24-м Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В течение недели Минск стал центром мероприятий, проводимых в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
24 мая т.г. в рамках 18-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проходящего в эти дни в Минске, подписаны соглашения о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки ряда государств, входящих в Евразийскую группу.
23-24 мая т.г. в Минске начало работу 18-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие проходит в рамках Пленарной недели Евразийской группы и закончится в пятницу, 24 мая т.г.
В рамках международной программы обучения в настоящее время формируется группа абитуриентов на 2013/2014 учебный год из стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма для обучения на базе Института финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИФЭБ).
19 апреля 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Повышение эффективности деятельности ПФР по линии борьбы с наркобизнесом».
1-3 апреля 2013 года в п. Боровое (Казахстан) проходил региональный семинар по стратегическому анализу подразделений финансовой разведки (ПФР), в котором приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Согласно мероприятиям, проводимым в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, круглый стол на актуальную тему «Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: опыт борьбы с отмыванием доходов, полученных путем незаконной добычи или оборота драгоценных металлов или драгоценных камней (в т.ч. особенности законодательства, актуальные вопросы выявления предикатных преступлений и контроля за финансовыми операциями» был организован в Департаменте финансового мониторинга 12 апреля 2013 г.
Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 5 апреля с.г. на тему «Отмывание денег с использованием страховых (перестраховочных) организаций. Практические аспекты борьбы с отмыванием денег с использованием страховых продуктов и перестрахования».