17 и 20 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме ««Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: сотрудничество и координация». От Республики Беларусь в работе семинара приняли участие представители правоохранительных органов и Департамента финансового мониторинга. Одной из задач семинара стало повышение практических навыков участников, необходимых для выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Одновременно семинары по изучению и применению новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, в которых, кроме Республики Беларусь, принимают участие эксперты из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, направлены на укрепление потенциала национальных систем ПОД/ФТ.

18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». От Республики Беларусь в работе семинара приняли участие представители Национального банка, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу и Департамента финансового мониторинга. Семинары по изучению и применению новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, в которых, кроме Республики Беларусь принимают участие эксперты из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, направлены на укрепление потенциала национальных систем ПОД/ФТ.

27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». Семинар стал самым массовым за время проведения подобных мероприятий: в его работе в течение двух дней приняли участие более 30 представителей Национального банка и белорусских банков, а также финансовой разведки и органов финансовых расследований. Преподавателем выступил представитель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», член Совета директоров российского некоммерческого партнерства «Национальный платежный Совет» Валерий Алексеевич Лопатин, который является автором более 35 статей и соавтором трех книг в области банковских технологий. В 2012 году за заслуги в развитии финансово-банковской системы В.А.Лопатину была объявлена благодарность Президента Российской Федерации. Одновременно с белорусскими экспертами в работе семинара участвовали представители подразделений финансовой разведки и банковского сообщества Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Большой интерес на форуме вызвал раздел, посвященный схемам обращения виртуальных валют, а также системе платежей на основе криптовалюты Bitcoin.

26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Эксперты от Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов и банков в ходе выступлений обозначили новые индикаторы и схемы финансовых операций по легализации дохода, полученного преступным путем, рекомендовали изучить вопрос об усилении мер по идентификации банками участников отдельных операций высокого риска в сфере ПОД/ФТ. Интерес вызвало выступление представителей правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений против информационной безопасности. Участники группы решили посвятить одно из заседаний в 2015 году изучению схем финансовых операций, которые могут быть применены при совершении преступлений против информационной безопасности и в сфере высоких технологий, а также легализации доходов, полученных от этих преступлений, чтобы выработать подходы для снижения рисков их использования в банках и небанковском секторе страны.

20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Члены рабочей группы обсудили вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты либо принятия нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ с учетом предстоящих мероприятий по выходу Республики Беларусь из процедур стандартного мониторинга со стороны международных экспертов, а также заслушали информацию о проблемных вопросах выявления подозрительных финансовых операций организаторами лотерей и электронных интерактивных игр. Эксперты обозначили отдельные имеющиеся проблемы, которые требуют урегулирования на уровне законодательных актов. В то же время отметили, что на локальном уровне риск-ориентированные подходы уже внедрены в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции, в небанковском секторе, однако они не нашли отражения в типовых правилах внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции. Эксперты также указали, что для повышения эффективности процедур внутреннего контроля необходимо усовершенствовать механизмы обратной связи. Представители правоохранительных органов со своей стороны рекомендовали банкам более жестко проводить политику, направленную на профилактику и борьбу с незаконными финансовыми операциями.

20 декабря 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Практика соблюдения рекомендаций ФАТФ 22 «УНПП – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями». От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, ГУП «Национальное кадастровое агентство». На связи с белорусскими коллегами были представители государственных органов Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе круглого стола состоялся обмен опытом организации работы нефинансовых организаций и профессий в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в части регулирования и надзора, а также надлежащей проверки клиентов (законодательные, практические, организационные вопросы). Наиболее подробно были раскрыты лучшие практики и опыт работы по надлежащей проверке клиента организаторами азартных игр, нотариусами, организациями, оказывающими риэлтерские и аудиторские услуги.

19 декабря 2013 г. состоялось рабочее совещание представителей Государственного комитета по имуществу, Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, на котором с участием представителей Департамента финансового мониторинга были обсуждены вопросы разработки мер в сфере ПОД/ФТ. Представители Департамента финансового мониторинга в своих выступлениях акцентировали необходимость Государственному комитету по имуществу рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАФТ. Представители сектора недвижимости отметили, что большое внимание в предыдущие годы было уделено техническим аспектам взаимодействия органа финансового мониторинга и организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, что в практику работы этих организаций фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска, однако требуется усилить акценты на выявление регистраторами подозрительных финансовых операций, продемонстрировать и распространить лучшие практики риск-ориентированного подхода. Участники совещания пришли к мнению, что важнейшая роль в повышении эффективности работы системы ПОД/ФТ в секторе недвижимости в ближайший период должна быть отведена совершенствованию нормативной правовой базы, что позволит лучшим образом на международном уровне продемонстрировать положительную динамику применения мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансированию терроризма в секторе недвижимости Республики Беларусь.

     Плановое мероприятие по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в режиме видеоконференцсвязи Республики Беларусь, России, Казахстана и Таджикистана было организовано в Департаменте финансового мониторинга.

     От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта».

     На связи с белорусскими специалистами были финансовые разведчики из Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, а также представители АО «Казпочта», службы связи при правительстве Республики Таджикистан, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

     Проведение данного мероприятия было инициировано белорусской стороной с целью обмена опытом организации работы операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (законодательные, практические, организационные вопросы).

     С основным докладом и презентацией на заявленную тему выступил представитель РУП «Белпочта», представив вниманию участников основные принципы и механизмы организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

     Представителем Департамента финансового мониторинга была подчеркнута результативность информационного взаимодействия с Министерством связи и РУП «Белпочта» в части соблюдения национального законодательства в данной сфере и необходимость его дальнейшего совершенствования с учетом новых международных стандартов ФАТФ.

     В свою очередь представители почтовой связи из участвующих в круглом столе стран поделились своим практическим опытом в сфере организации работы почтовых операторов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 22 ноября 2013 года на тему «Система общенациональной классификации финансовых операций: прикладное значение для решения задач в сфере ПОД/ФТ. Перспективы внедрения на территории Евразийского пространства».

От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга, Национального банка, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу, РУП «Белпочта». На связи с коллегами из Беларуси были финансовые разведчики Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана.

Проведение данного мероприятия было инициировано Росфинмониторингом с целью обмена опытом организации общенациональной классификации финансовых операций. С основным докладом и презентацией на тему «Об опыте организации системы общенациональной классификации финансовых операций и практической пользы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)» выступил представитель Казахстана.

Представители Департамента финансового мониторинга и Национального банка Республики Беларусь подчеркнули чрезвычайную важность совершенствования практического применения единого классификатора финансовых операций как на национальном, так и на региональном уровнях, в том числе в рамках Таможенного союза.

По согласованию с Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь в период с 16 по 18 октября текущего года Беларусь с рабочим визитом посетила делегация Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН (КТИД) во главе с исполнительным директором КТИД Жаном-Полем Лабордом.