Обычная версия
Настройки
Поиск
БЕЛ
РУС
ENG
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Карта сайта
Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
О Комитете
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Международная деятельность
Контактная информация
В помощь руководителям
Контрольная деятельность
Планы проверок
Обращения граждан и юридических лиц
Председатель
Комитеты госконтроля областей
Главная
/
Департамент финансового мониторинга
/
Новости
22.08.2018
В приказ Комитета государственного контроля внесены изменения
06.07.2018
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильским ведомством по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 июля 2018 г. в Тель-Авиве, Израиль.
04.07.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
12.06.2018
Об утверждении методических рекомендаций по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности
12.03.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
15.11.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
27.06.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
02.03.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
27.12.2016
В г.Минске состоялся международный семинар по эффективному надзору в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов.
03.11.2016
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Все новости
<< предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
следующая >>
