Как правило, товары закупались и реализовывались за наличный расчет без составления необходимых документов. Для легализации этих товаров в бухгалтерском учете использовались фиктивные товаросопроводительные документы, предоставленные лжепредпринимательской структурой. Значительное завышение закупочной цены товаров позволяло минимизировать налоговую базу и таким образом уходить от уплаты налогов.
Использование документов, оформленных от имени лжепредпринимательской структуры, привело к неуплате в бюджет почти 80 тыс. рублей налогов.
По данному факту в отношении обоих основателей лжеструктуры возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство).
Изъяты компьютерная техника, печати и банковские пластиковые карты, подтверждающие причастность подозреваемых к осуществлению незаконной деятельности.