Установлено, что директор компании организовал регистрацию трех своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, от имени которых впоследствии оформлялись фиктивные первичные учетные документы об оказании услуг по управлению организацией.
На самом деле никакие услуги индивидуальные предприниматели организации не оказывали, а денежные средства, перечисленные обществом в их адрес, впоследствии обналичивались и использовались руководителем на личные цели и выплату работникам заработной платы «в конвертах».
Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного в бюджет подоходного налога с физических лиц составил более 480 тыс. руб.
За уклонение от исполнения обязанности по перечислению подоходного налога с физических лиц в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243-1 УК Республики Беларусь.
Проводится предварительное расследование.