В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директор компании умышленно завысил стоимость поставленных металлоизделий и внес в документы заведомо ложные сведения о толщине и стоимости профилированного листа. В результате оплаченная за счет бюджетных средств стоимость изделий оказалась значительно завышена, а сумма причиненного ущерба составила более 70 тыс. рублей.
Кроме того, было установлено, что директор оформил фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения с индивидуальным предпринимателем и физическими лицами с целью вывода в теневой оборот выручки и неуплаты налогов в бюджет. В ходе следственных действий у него были обнаружены документы и банковские карточки подконтрольного индивидуального предпринимателя и физических лиц.
В отношении директора возбуждено уголовное дело. Он задержан и заключен под стражу. В ходе обысков у подозреваемого изъято наличными более 100 тыс. долларов США, наложен арест на его имущество на сумму более миллиона рублей.
В настоящее продолжаются проверочные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех эпизодов преступной деятельности.