В 2023 году межправительственная организация ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) провела исследование, по результатам которого утвержден отчет «Финансирование терроризма через краудфандинг».
Краудфандинг является инновационным способом сбора средств, который используемый людьми со всего мира для финансирования законных идей, проектов или бизнес-предприятий. Однако этот инструмент может быть использован недобросовестными участниками. Быстрая и легкая возможность достичь глобальной аудитории делает краудфандинг привлекательным способом сбора средств для финансирования терроризма.
Отчет ФАТФ опирается на глобальный опыт этой организации в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, мнение экспертов, академических кругов и гражданского общества и подготовлен в целях получения более глубокого понимания методов и техник, используемых террористами для краудфандинга, и рассмотрения лучших практик в борьбе с этим видом угрозы.
Кроме того, отчет содержит список индикаторов риска, чтобы помочь государственным органам и частным организациям выявлять подозрительные действия, связанные с краудфандингом.
Ознакомиться с исследованием на русском языке можно на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Справочная информация
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и обеспечивает надзор за их соблюдением.
Беларусь участвует в работе ФАТФ через Евразийскую группу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ЕАГ), в которую она входит с 2004 года.