Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
Подписано соглашение о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки Беларуси и Узбекистана
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Министерство финансов Туркменистана намерены взаимодействовать в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В рамках телемоста между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Росфинмониторингом обсуждены вопросы совместной деятельности
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2019 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА