Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
Рассмотрены вопросы внедрения риск-ориентированного подхода в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции
В здании Исполкома СНГ обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности
Вопросы противодействия отмыванию денег обсуждены руководителя финансовых разведок стран Евразийского региона
Специалисты финансовой разведки Беларуси и эксперты Контртеррористического комитета ООН обсудили вопросы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма
Представители финансовых разведок в ходе видеоконференции обсудили вопросы противодействия легализации преступных доходов
Финансовые разведчики обменялись опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа
Вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма будут обсуждены в белорусской столице
В рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведен очередной круглый стол
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2019 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА