Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
Подписаны Протоколы о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финразведки стран СНГ и Антитеррористическим центром, Советом командующих Погранвойсками, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью  на  территории  СНГ
Подписаны Протоколы о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финразведки стран СНГ и Антитеррористическим центром, Советом командующих Погранвойсками, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью  на  территории  СНГ
Палатой представителей Национального собрания принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности»
Палатой представителей Национального собрания принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности»
В режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание с участием руководства финансовых разведок Беларуси и России
В режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание с участием руководства финансовых разведок Беларуси и России
В Париже состоялось очередное Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
В Париже состоялось очередное Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2019 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА