Важно знать
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.
В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.
При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.
В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.
По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.
