Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
В Минске проходит пленарное заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 
В.Воронков отметил активную позицию Беларуси по противодействию финансированию терроризма 
ЕАГ подготовлено 7 экспертов-оценщиков из Республики Беларусь 
Департаментом финансового мониторинга Беларуси подписан Меморандум о взаимопонимании с ПФР Израиля 
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность 
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность 
Пресечена незаконная деятельность гродненского коммерсанта 
Незаконный доход бизнесмена составил почти 400 тыс. рублей 
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2018 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА